26 июня 2019 года Совет Европы по борьбе с финансированием терроризма MONEYVAL объявил решение целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ), принятое на третьем и последнем пленарном заседании в Орландо с 16 до 21 июня 2019 года. Сербия больше не подлежит мониторингу ФАТФ в рамках продолжающегося процесса соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) — так называемый «серый список».
Сербия будет работать с MONEYVAL, поскольку она продолжает совершенствовать и эффективно внедрять свой режим AML/CFT. ФАТФ была удовлетворена тем, что все стратегические недостатки в сфере AML/CFT, ранее выявленные ФАТФ и включенные в план действий, были устранены, реализация новых норм началась и активно поддерживается, а также имеется как политическая приверженность высокого уровня, так и институциональный потенциал для продолжения реализации реформы в сфере AML/CFT и в будущем.
Председатель MONEYVAL Даниэль Телесклаф прокомментировал: «От имени MONEYVAL я хотел бы тепло поздравить Сербию с огромным прогрессом, достигнутым в очень короткий период времени для повышения эффективности ее режима AML/CFT. MONEYVAL будет продолжать работать с Сербией, чтобы и далее успешно продолжать укреплять этот режим».
Специалисты нашей компании готовы посодействовать Вам в регистрации компании в Сербии, а также помочь с открытием счета для новой компании.
Источник: https://www.coe.int/en/web/moneyval/home/newsroom/-/asset_publisher/zTE3FjHi4YJ7/content/moneyval-congratulates-serbia-for-removal-from-fatf-s-grey-list-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fmoneyval%2Fhome%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_zTE3FjHi4YJ7%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1